A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (07) no Piauí a Operação Apateones, que investiga organizações criminosas que realizavam fraudes envolvendo o Auxílio Emergencial.
Foram cumpridos 47 mandados de busca e dois de prisão preventiva em 12 estados brasileiros: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.
Segundo a PF, a investigação teve início em agosto de 2020 através de informações encaminhadas pela Caixa Econômica Federal em Brasília, onde havia registros de 91 benefícios fraudados.
A polícia identificou que R$ 54.600,00 foram desviados de duas contas, física e jurídica, em Indaiatuba/SP e a partir de então foi possível descobrir outras fraudes. Ao todo a organização movimentou cerca de R$ 50 milhões em mais de R$ 10 mil contas fraudadas.
Através de um rastreamento inicial das transações foi indicado que parte dos envolvidos estavam localizados em Goiás e Rondônia, sendo este último, lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba. A PF verificou em seguida que os beneficiários em questão receberam valores provenientes de cerca de 360 contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.
Ao todo foram identificadas 37 envolvidos, que serão investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa, onde as penas somadas ultrapassam 22 anos de reclusão.
Fonte: Lupa1